Ông chủ LVMH bị thăm dò rehabilitationbd.com

Giới chức Pháp đang dò xét ông chủ LVMH - tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov vì sở hữu thể liên quan tới hành vi rửa tiền.

Tỷ phú Bernard Arnault và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov "đang bị dò xét sơ bộ" vì được cho là tham gia vào "những giao tế sở hữu thể cấu thành hành vi rửa tiền", Văn phòng Công tố Paris cho thấy thêm trên CNN. Trước đó, tờ Le Monde (Pháp) cũng sẽ đưa tin này.

Điều tra sơ bộ mang nghĩa Arnault chưa bị xem như là tình nghi và chưa bị cáo buộc là mang sai phạm. Văn phòng công tố nói rằng họ tìm ra một biên người nhà dạng từ Tracfin (cơ quan gisát hại tài chính thuộc Bộ Kinh tế Pháp) liên quan tới khá đầy đủ giao tế bất động sản mang sự tham gia của Arnault và Sarkisov. Biên người nhà dạng này sẽ được bổ sung update vào trong 1 cuộc dò xét sơ bộ tiến hành từ thời điểm năm 2022, liên quan tới hoạt động và sinh hoạt của tài phiệt Nga tại Pháp.

Tỷ phú Bernard Arnault (trái) và tài phiệt Nga Nikolai Sarkisov. Hình ảnh: AP, Reuters

Le Monde nói rằng biên người thân dạng trên được Tracfin gửi tặng Văn phòng công tố ở Lyon tháng một2/2022. Sau đó, trường hợp này đang được "nhanh hao hao chóng" chuyển tới Văn phòng công tố Paris.

Theo biên phiên phiên bản này, phần nhiều doanh nghiệp của Sarkisov sẽ mua một4 bất động sản tại khu nghỉ dưỡng ở Courchevel (Pháp) năm 20một8 với giá một6 triệu euro (một7 triệu USD). Họ triển khai giao tế này trải qua khối hệ thống doanh nghiệp phức tạp tại Pháp, Luxembourg và Cyprus.

Tên của Sarkisov ko xuất hiện trong ngẫu nhiên sổ sách nào của doanh nghiệp tiến hành phần đông thương vụ mua bán này, là SNC La Fleche. Theo Tracfin, Sarkisov là người chủ thực sự của SNC La Fleche.

Cũng trong thời kì đó, Le Monde cho thấy SNC La Fleche mua 3 bất động sản khác cũng ở khu vực này từ một đội chức sở hữu tên SNC Croix Realty, với giá 2,2 triệu euro. Sarkisov cũng rất được cho là sở hữu SNC Croix Realty.

Tracfin cho rằng trải qua đơn vị riêng, tỷ phú Pháp Bernard Arnault đang cho Sarkisov vay một8,3 triệu euro (một9,4 triệu USD) để tiến hành rất nhiều thương vụ trên. Theo Le Monde, ông chủ LVMH sau đó còn mua La Fleche tháng một2/20một8.

Cuộc thăm dò vì thế tập trung vào việc lý gicửa quan hành vi của Arnault. "Việc tthường đổi người chủ hồ hết tài sản này nhường nhịn như để che giấu nguồn gốc số tiền, làm phức tạp thêm hồ hết giao tế và khó nhận diện người tiêu dùng thực sự", hồ hết viên chức thăm dò của Trafin cho thấy. Họ nghi ngờ đó là trường hợp "rửa tiền".

Le Monde trích nguồn tin thân cận với Arnault xác minh phần đông giao thiệp "tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật". Đại diện của Sarkisov cũng cho thấy tài phiệt Nga "ko hề tham gia" vào phần đông giao thiệp này và "ko sở hữu mối quan hệ làm ăn" với Arnault.

Sarkisov hiện ko thuộc trong danh sách cá thể bị phương Tây trừng trị sau xung đột Nga - Ukraine. Ông đang giữ vị trí then chốt trong hãng bảo hiểm RESO-Garantia (Nga) của anh trai - Sergey. Sarkisov từng là tỷ phú, với một,một tỷ USD năm 20một4, theo Forbes.

Arnault là CEO kiêm chủ toạ đế chế hàng xa xỉ to nhất toàn thị trường quốc tế LVMH. Ông hiện là người giàu nhì toàn thị trường quốc tế với tài sản một87 tỷ USD, theo Forbes.